1. 业奇农业网 > 百科 >

请问古董买卖是如何进行洗钱的

简单来说甲原来藏匿有不法收入1亿元,无法说明来源,然后甲从某处以1万元获得一个古董。

请问古董买卖是如何进行洗钱的

甲设法将其拍卖,被某人以1亿元高价拍得,并支付甲1亿元。其实有实力的古董买主实际早与甲有阴谋,1亿元不过是倒一次手。甲现在有了1亿元合法收入,为卖古董所得。这样就是利用古董买卖进行洗钱的过程。

现代意义上的洗钱是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

扩展资料

其他继续洗钱的方式

1、用现金走私来转移。

本人夹带在行李中直接携带出境,这种方式较为简单,费用低,但同时可走私的数额较为有限,风险也比较大。

此外还有通过某些代理机构(主要是地下钱庄)利用一些专门跑腿的“水客”以“蚂蚁搬家”、少量多次的方式肩扛手提地在边境口岸来回走私现金,偷运过境后再以货币兑换点名义存入银行户头。这种方式虽然手续比较麻烦而且还要交给地下钱庄一定的费用,但风险较小,很难追查。

2、非法买卖外汇、跨境汇兑的地下钱庄。

以人民币和外币的汇兑为例,人民币不必流出境外,外汇也不必流入境内,各自分别对应循环。利用此种交易方式跨境转移资产的主体较为复杂,除了腐败分子和国企高管,还有某些企业为了避税逃税和享受外商投资优惠待遇而进行跨境转移其灰色资金,以及走私、贩毒等犯罪分子和恐怖分子以此转移其黑钱等等。

百度百科-洗钱

人民网-央行揭6种洗钱法

如果你觉得他可以给你幸福,就不用在意他的职业,毕竟两个人在一起是一辈子的事情,幸福是在双方的基础上建立起来的,不是靠金钱维护的,另外古董行业还是比较赚钱的,专个手就是赚几万甚至更多,如果你认为他值得你依靠一辈子,那就大胆爱吧!

本文由用户上传,如有侵权请联系删除!转转请注明出处:https://nongye.s666.cn/bk/6_6572212183.html